Tuesday, 14 July 2026, 14:42
Los éxitos recientes del equipo de fútbol de Argentina y la popularidad global de Lionel Messi han provocado una avalancha de acuerdos de marca, ofertas de patrocinio e invitaciones para disputar partidos amistosos internacionales para la Asociación del Fútbol Argentino, la federación de fútbol del país.
Pero mientras el emblemático equipo compite este año por su cuarto título mundial, hay una sombra sobre sus finanzas.
El Buró Federal de Investigaciones ha abierto una pesquisa por posible fraude y lavado de dinero de decenas de millones de dólares relacionados con los ingresos de la AFA a través del sur de Florida, fuentes con conocimiento del asunto dijeron al Miami Herald la semana pasada.
Una red de firmas de Miami-Dade que recibió millones de dólares, pese a no mostrar una justificación comercial clara, desempeña un papel central en las actividades bajo escrutinio. Probablemente se trate de empresas pantalla: tienen pocos o ningún empleado y no muestran actividad empresarial aparente, y algunas operan desde "oficinas virtuales" sin presencia física.
Investigadores federales indagan si las transferencias de fondos terminaron en última instancia en manos de altos dirigentes de la AFA y sus allegados para uso personal, según supo el Herald. Los movimientos misteriosos de dinero son objeto de al menos un proceso penal en Argentina, según registros judiciales presentados en Georgia.
Las revelaciones llegan mientras el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero del organismo, Pablo Toviggino, ya están bajo investigación en Argentina por denuncias separadas de que habrían malversado aportes a la seguridad social de la AFA. Un juez argentino que instruye ese caso les impuso una prohibición de salir del país, pero permitió que Tapia viaje con la selección para el Mundial. Ambos negaron haber cometido irregularidades.
La investigación del Herald se basa en entrevistas con funcionarios de las fuerzas del orden, documentos judiciales y registros empresariales y corporativos. Las transacciones revisadas por el Herald probablemente no son exhaustivas y solo ofrecen un vistazo a los complejos movimientos financieros de los fondos de la AFA que tuvieron lugar entre fines de 2021 y 2025.
La AFA no respondió a las múltiples solicitudes de comentario del Herald. El organismo no se ha pronunciado públicamente sobre ninguna de las acusaciones.
Un mes después de que Argentina ganara la Copa América en julio de 2021, Javier Faroni, un productor teatral argentino sin experiencia conocida en gestión deportiva, constituyó en Florida una empresa llamada TourProdEnter, LLC.
La firma, que operó hasta hace poco desde una oficina en Aventura, se convirtió, en diciembre de 2021, en el agente comercial de la AFA para gestionar y cobrar ingresos de acuerdos internacionales.
Al menos 290 millones de dólares se depositaron en sus cuentas en diversas instituciones financieras de Estados Unidos, entre ellas Bank of America, Citibank y JPMorgan Chase, según un análisis de registros bancarios realizado por el Herald.
Los depósitos revisados por el Herald se efectuaron entre noviembre de 2022 y agosto de 2025.
Gran parte provino de acuerdos de transmisión, patrocinios de marcas y ganancias por partidos.
Los ingresos por lo general se distribuyen luego por el sistema futbolístico del país, desde los clubes a las academias, y también se usan para pagar a la selección nacional y cubrir operaciones de la AFA.
Pero TourProdEnter realizó una serie de pagos inusuales por un total de al menos 40 millones de dólares a otras empresas de Miami, según los registros. Esos pagos ahora están siendo investigados por el FBI.
Casi 30 millones fueron a seis firmas —Mafer Trading, LLC; Marmasch, LLC; Soagu Services, LLC; Velp, LLC; W Trading, LLC; y Tronador Import & Export, LLC— que en sus documentos registran como dirección un discreto edificio comercial de dos plantas en Ives Dairy Road, al sureste de Miami Gardens.
Pero en realidad no tienen una ubicación física. El edificio de Ives Dairy Road ofrece "oficinas virtuales" por 80 dólares al mes. Las empresas son relativamente nuevas; cinco de las seis se registraron después de marzo de 2021. La quinta, W Trading, LLC, se constituyó a finales de 2018.
TourProdEnter envió un total de unos 6 millones de dólares a otras tres firmas —Delker, Inc.; Seriva, Inc.; e Ikane, Inc.—, según muestran los registros. Esas tres compañías también registran una dirección de oficina virtual en un edificio de la ciudad de Doral.
El Herald no pudo encontrar actividad comercial de las nueve empresas a través de información pública disponible. Tampoco logró hallar datos de contacto de los directivos que figuran en sus documentos corporativos.
TourProdEnter transfirió además 3.5 millones de dólares a una empresa uruguaya que opera en Florida —Stufer Corporation—. Esa firma enumera como único directivo al socio comercial de Faroni, Teodoro Favergiotti, y comparte la misma dirección postal en Hallandale Beach que otras empresas registradas a nombre de Faroni y su esposa, Erica Gillette.
Los registros bancarios a los que accedió el Herald no contienen notas que expliquen el propósito de las transferencias. Tampoco está claro qué hicieron las empresas con los fondos.
Cientos de miles de dólares también se trasladaron a veces entre cuentas de TourProdEnter en distintos bancos en cuestión de días, según constató el Herald.
Por ejemplo, la compañía recibió 1.4 millones de dólares en su cuenta de Bank of America desde otra que mantenía en Citibank entre el 4 de abril de 2024 y el 16 de abril de 2024. Una semana después, envió 250,000 dólares de vuelta a Citibank y otros 400,000 a una cuenta que tenía en JPMorgan Chase.
Unos días después, el 3 de mayo de 2024, TourProdEnter envió 1 millón de dólares desde Bank of America a su cuenta en JPMorgan Chase y, a su vez, recibió 250,000 dólares desde la misma cuenta.
No está claro por qué.
El Herald envió una lista de preguntas detalladas a Faroni, Gillette y sus abogados, pero no recibió respuesta. El Herald no pudo encontrar datos de contacto de Favergiotti.
También hay inconsistencias en los registros bancarios.
En una solicitud de 2023 para una tarjeta de crédito de Bank of America, TourProdEnter declaró que su actividad principal era "Advertising", pero al año siguiente se registró como "Amusement and Recreation Services". Una solicitud separada de 2023 para abrir una cuenta comercial en Citibank describe a la firma como productora de eventos que además brinda servicios de logística y turismo. Ninguna de ellas menciona al fútbol ni a la Asociación del Fútbol Argentino.
La solicitud de Citibank firmada por Gillette en abril de 2023 afirma que ella es ciudadana estadounidense. Pero la solicitud a Bank of America cuatro meses después indica que es residente permanente —el término oficial para quienes tienen la green card.
Registros bancarios muestran que una cuenta de una de las probables empresas pantalla, Velp, LLC, recibió casi 600,000 dólares de TourProdEnter después de que el estado de Florida hubiera disuelto a Velp el 22 de septiembre de 2023 por no presentar sus reportes anuales.
Casi tres docenas de transferencias bancarias por un total aproximado de 3.6 millones de dólares desde TourProdEnter fueron a parar a empresas que ofrecen servicios privados de jets de lujo, halló el Herald, y más de 1 millón de dólares se envió a compañías que fletan yates de lujo en el sur de Europa. Casi 85,000 dólares se destinaron a una firma que gestiona caballos de pura sangre y más de 130,000 dólares a una empresa de automovilismo.
El Herald también halló que al menos una de las cuentas de TourProdEnter en Bank of America tenía tarjetas de crédito emitidas tanto a nombre de Faroni como de Gillette.
Sus gastos desde esa cuenta iban desde gasolina, comida y estacionamiento hasta vacaciones en Roma y compras en tiendas Gucci, Prada y Louis Vuitton en España, según la revisión del Herald. TourProdEnter también giró 100,000 dólares en enero de 2023 a una empresa de productos para el cabello de un estilista que tiene un salón de lujo en el Hilton Bentley en South Beach.
Diez transferencias por un total de casi 300,000 dólares desde TourProdEnter fueron a Gillette y alrededor de 75,000 dólares fueron a Favergiotti, el socio comercial de Faroni, entre 2023 y 2024. María Florencia Sartirana, pareja del tesorero de la AFA, Toviggino, también recibió 40,000 dólares en el mismo período, según muestran los registros.
Las transacciones monetarias de TourProdEnter con empresas radicadas en EEUU llamaron la atención de las fuerzas federales, supo el Herald. No se han presentado cargos.
Expertos legales dijeron al Herald que las investigaciones de este tipo —que abarcan numerosas empresas y varios países— suelen tardar años en resolverse.